ΣΔΟΕ

Για πολλά χρόνια ο εκδότης Γιώργος Τράγκας δεν είχε ελεγχθεί από το ΣΔΟΕ. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δημήτρης Μπατζελής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ότι «το 2003 έγιναν έλεγχοι από το ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις του Γιώργου Τράγκα. Διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν στο ΦΠΑ και στο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, με τις υπερημερίες. Επίσης είχαμε διαπιστώσει ότι μέσω μίας υπεράκτιας εταιρίας, είχε αγοραστεί μία βίλα στη βόρεια Κέρκυρα, η οποία βίλα ήταν ιδιοκτησίας του Γιώργου Τράγκα.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στα πλαίσια εντατικών και συστηματικών ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών και την αποφυγή της εισαγωγής και διασποράς τους στην Ελληνική Επικράτεια, το τελευταίο δεκαήμερο προχώρησαν στην ανακάλυψη και κατάσχεση ποσοτήτων διαφόρων ειδών ναρκωτικών, όπως κοκαΐνης, ηρωίνης, δισκίων MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφεταμίνης και δισκίων έκσταση (XTC), καθώς και σε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στα πλαίσια έρευνας σε εταιρείες εμπορίας και εμφιάλωσης φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon), σε αποθηκευτικούς χώρους, σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε μεταφορικές εταιρείες κατασχέθηκαν συνολικά 2.294 φιάλες που περιείχαν περίπου 28.700 κιλά φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών παράνομης διακίνησης σε φιάλες μίας χρήσεως, αξίας άνω των 1.000.000 ευρώ, καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός μετάγγισης από φιάλες μίας χρήσεως σε επαναγεμιζόμενες φιάλες.

Το ΣΔΟΕ εντείνοντας τους ελέγχους κατά την περίοδο του lockdown σε e-shops και αξιοποιώντας πληροφορίες, διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.